وزارة الخزانة الأمريكية تفرض رقابة صارمة على التحويلات الخارجية فوق 2000 دولار

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن تطبيق إجراءات رقابية أكثر صرامة على التحويلات المالية الصادرة من داخل الولايات المتحدة إلى الخارج، خاصة تلك التي تصل قيمتها إلى 2000 دولار أو أكثر، وذلك في إطار خطوات موسّعة لمكافحة الأنشطة المالية غير القانونية.

وبحسب التعليمات التنظيمية الجديدة، ستخضع هذه التحويلات لتدقيق إضافي إذا كان المرسل مهاجرًا غير موثّق، أو في حال وجود أي مؤشرات تثير الشكوك بشأن مصدر الأموال. وقد يشمل ذلك طلب مستندات إضافية، أو إجراء مراجعات معمّقة، أو تأخير وقت تنفيذ التحويل لحين اكتمال التحقق.

وأكدت وزارة الخزانة أن القرار لا يتضمن وقف التحويلات أو تقييدها بشكل مباشر، بل يستهدف تعزيز منظومة مكافحة غسيل الأموال، والحد من التهريب، ومنع تمويل الأنشطة غير المشروعة. كما أوضحت أن الإجراءات الجديدة قد تؤثر على كل من المرسل والمستفيد، في سياق الالتزام بالتشريعات المالية الفيدرالية والرقابة الدولية على حركة الأموال.