تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من ضبط 6 أشخاص بينهم 3 سيدات، بتهمة غسل أموال متحصلة من نشاطهم الإجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين.
وكشفت التحريات أن المتهمين استولوا على مبالغ مالية ضخمة من المواطنين بدعوى استثمارها في مجالات الاستثمار والتطوير العقاري لتحقيق أرباح سريعة، إلا أن ذلك تم على خلاف الحقيقة، إذ تبين أنهم مارسوا نشاطًا احتياليًا منظمًا لاستقطاب الضحايا.
وأوضحت الأجهزة الأمنية أن المتهمين حاولوا إخفاء مصدر الأموال غير المشروع وإضفاء صبغة قانونية عليها من خلال شراء وحدات سكنية وتأسيس شركات ومنشآت تعليمية وشراء أراضٍ وسيارات، في محاولة لتبييض تلك الأموال.
وقدرت الجهات المختصة قيمة عمليات غسل الأموال بنحو 250 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين وإحالتهم إلى جهات التحقيق المختصة.
